CiQ (Compliance IQ) er danmarks største og bedst opdaterede lokale compliance database. Her finder du informationer om alle danske politisk eksponerede personer, globale terror- og sanktionslister, ultimative ejere samt udvidede person- og virksomhedsinformationer.
I CiQ finder du oplysninger om 1400 politisk eksponerede personer fra Danmark, Grønland og Færøerne, dertil kommer informationer om ca. 7000 familiemedlemmer og nære samarbejdspartnere alle kortlagt jf. retningslinjerne fra Finanstilsynet og FATF.
Oplysninger om de reelle og legale ejere af alle danske selskaber og ledelsen deri. Oplysningerne indhentes fra ejerregisteret, selskabernes regnskaber og Virk.dk. Dermed er der også oplysninger om ejere af selskaber der endnu ikke har indberettet deres ejerkreds til Erhvervs og Selskabsstyrelsen.
De konsoliderede sanktionslister med oplysninger om personer og organisationer relateret til terrorvirksomhed i både DK og resten af verden.
Et omfattende dokumentationsværktøj der giver mulighed for at afrapportere til Finanstilsynet. Heri findes oplysninger om tidspunktet man har kontrolleret en person eller et selskab, hvem der har foretaget kontrollen og hvilke data havde CiQ på daværende tidspunkt i databasen.
I CiQs web interface kan du fremsøge PEP-, risiko- og ejerskabsdata på personer og selskaber, nemt og overskueligt.
Via vores sikre og fleksible API løsning kan du koble CiQs data op imod dine egne systemer.
Vi tilbyder også bulk screening af store mængder data via SFTP, efter en skræddersyet kravspecifikation.
Compliance har i en årrække handlet mere om overholdelse af processer kontra kvaliteten af de data som processerne blev bygget op omkring. Med CiQ kan du - samtidig med at du overholder processer og de lovgivningsmæssige retningslinjer - være sikker på at datakvaliteten er den bedst opdaterede og mest valide på det danske marked.