CiQ – din lokale compliance partner

CiQ (Compliance IQ) er danmarks største og bedst opdaterede lokale compliance database. Her finder du informationer om alle danske politisk eksponerede personer, globale terror- og sanktionslister, ultimative ejere samt udvidede person- og virksomhedsinformationer.

Her hjælper CiQ dig

PEP

I CiQ finder du oplysninger om 1400 politisk eksponerede personer fra Danmark, Grønland og Færøerne, dertil kommer informationer om ca. 7000 familiemedlemmer og nære samarbejdspartnere alle kortlagt jf. retningslinjerne fra Finanstilsynet og FATF.

Ultimative ejere

Oplysninger om de reelle og legale ejere af alle danske selskaber og ledelsen deri. Oplysningerne indhentes fra ejerregisteret, selskabernes regnskaber og Virk.dk. Dermed er der også oplysninger om ejere af selskaber der endnu ikke har indberettet deres ejerkreds til Erhvervs og Selskabsstyrelsen.

Sanktionslister

De konsoliderede sanktionslister med oplysninger om personer og organisationer relateret til terrorvirksomhed i både DK og resten af verden.

Revisionsspor

Et omfattende dokumentationsværktøj der giver mulighed for at afrapportere til Finanstilsynet. Heri findes oplysninger om tidspunktet man har kontrolleret en person eller et selskab, hvem der har foretaget kontrollen og hvilke data havde CiQ på daværende tidspunkt i databasen.

Læs mere om CiQs features
...eller gå direkte til Kontakt

Der er tre overordnede muligheder for at hente data i CiQ

Web Interface

I CiQs web interface kan du fremsøge PEP-, risiko- og ejerskabsdata på personer og selskaber, nemt og overskueligt.

API adgang

Via vores sikre og fleksible API løsning kan du koble CiQs data op imod dine egne systemer.

SFTP

Vi tilbyder også bulk screening af store mængder data via SFTP, efter en skræddersyet kravspecifikation.

Læs mere om vores løsninger
...eller gå direkte til Kontakt

Seneste Nyheder

Sådan passer bankerne bedre på pengene …
13 Maj. 2019 af Anders
De danske pengeinstitutter og andre finansielle virksomheder befolkes i stigende grad af nye medarbejderprofiler, som skal passe på pengene: AML-rådgiver, AML-specialist, Risk Officer, hvidvask-manager, Investigator, Sanctions Specialist, MLR Officer... Læs mere
Internationale PEP'ere i CIQ
12 Nov. 2018 af Webmaster
Så kom vi endeligt i mål med den seneste udvidelse af CiQ og det er en større en af slagsen. Vi har implementeret data om internationale PEP'ere fra DOW Jones i vores egen løsning og giver dermed mulighed for at kortlægge både danske og udenlandske P... Læs mere
Klarlæggelse af ejer- og kontrolstruktur
22 Jun. 2018 af Webmaster
Vi får i BiQ ofte henvendelser omkring afklaringer af ejer og kontrolstrukturer i danske selskaber. Følgende er et udpluk af de ting Finanstilsynet anbefaler: Når kunden er en juridisk person, skal virksomheden altid klarlægge den juridiske persons... Læs mere
Værdiløse PEP-lister fra Finanstilsynet?
08 Maj. 2018 af Rasmus Philip Rask
Alle vil rigtigt gerne slå bankerne oveni hovedet når de ikke gør deres compliance arbejde godt nok. Politikerne står nærmest i kø, men samtidigt indfører de en række håbløse retningslinjer som bankerne skal følge: Brian Mikkelsen har ladet Finansti... Læs mere
Ny CiQ front lanceres
07 Maj. 2018 af Webmaster
CiQ har fået nyt website. Vi har i dag lanceret en ny hjemmeside med præsentationer af vores produkter, en ny persondatapolitik og med et nyhedsunivers. I gennem længere tid har vi primært kommenteret vejledninger og spørgsmål relateret til CiQ ppå... Læs mere
Se alle nyheder

Compliance

Compliance har i en årrække handlet mere om overholdelse af processer kontra kvaliteten af de data som processerne blev bygget op omkring. Med CiQ kan du - samtidig med at du overholder processer og de lovgivningsmæssige retningslinjer - være sikker på at datakvaliteten er den bedst opdaterede og mest valide på det danske marked.