CiQ – din lokale compliance partner

CiQ (Compliance IQ) er danmarks største og bedst opdaterede lokale compliance database.  Her finder du informationer om alle danske politisk eksponerede personer, globale terror- og sanktionslister, ultimative ejere samt udvidede person- og virksomhedsinformationer.

Læs mere om vores løsninger

Her hjælper CiQ dig

PEP

I CiQ finder du tæt på 6000 politisk eksponerede personer fra Danmark i henhold til retningslinjerne fra Finanstilsynet.

Ultimative ejere

Hvem er den ultimative ejer af et selskab? Har du selv styr på de cirkulære ejerskaber?

Risikovurdering

På alle personer og virksomheder angiver vi en eventuel risikovurdering, så du altid er klar over hvem du laver forretning med.

Sanktionslister

Udfør kontrol mod de gældende sanktionsliser når du udfører CDD.

Compliance

Compliance har i en årrække handlet mere om overholdelse af processer kontra kvaliteten af de data som processerne blev bygget op omkring. Med CiQ kan du - samtidig med at du overholder processer og de lovgivningsmæssige retningslinjer - være sikker på at datakvaliteten er den bedst opdaterede og mest valide på den danske marked.